Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 4, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-026

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第四 次临时会议通知于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会 议于 2022 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳 都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者 的权益，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于拟购买董 监高责任险的公告》（公告编号：2022-028）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

全体董事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 4 日

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