Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-111

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2020年第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020 年第十 六次临时会议通知于2020 年12 月10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董 事。会议于2020 年12 月14 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事7 人，参 与表决7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国 公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了 以下议案：

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原 则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用 的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。 投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构 发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

2、购买额度：总额度不超过人民币18 亿元（含已购买尚未到期的额度）， 其中中风险额度不超过2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超 过12 个月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日至2021 年年度股东大会召开日有 效。

• 6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经

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营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于召开2020 年第六次临时股东大会的通知

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日

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