Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 3, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-079

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通 知于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。2020 年 7 月 31 日会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事 李旭、刘佳出席现场会议，独立董事赖剑煌、卢馨、鲁晓明、董事 GU QINGYANG （顾清扬）通过通讯表决方式参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规 定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

一、 2020 年半年度报告及其摘要

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

二、关于公司募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

三、关于前次募集资金使用情况报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章

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和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《佳都新太科技股份有限公司前次募 集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账 期担保的议案

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务 开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共 6,500 万元固定循环信用额度， 信用账期为提货之日起 60 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会 审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都 科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2020-083） 本议案需提交股东大会审议。

五、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信 用账期担保的议案

因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团 有限公司申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科 技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度。上 述信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司 对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都 科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2020-083）

本议案需提交股东大会审议。

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六、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

公司定于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会，内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 3 日

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