Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-063

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2020年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第八 次临时会议通知于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为 2019 年限 制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意以 2020 年 5 月 15 日作为预留部 分的授予日，向 114 名激励对象授予 635 万股预留限制性股票，授予价格为 4.83 元/股。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日

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