Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 11, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-058

佳都新太科技股份有限公司

第九届监事会2020 年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第四 次临时会议通知于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会 议于 2020 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

1 、关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案

公司拟引入华夏人寿保险股份有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、祝丽 娜、广州粤民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）、广州粤民投云众股权投资合 伙企业（有限合伙）、广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元科新 19 号私募证 券投资基金”、“玄元科新 21 号私募证券投资基金”）、南京瑞森投资管理合伙企业 （有限合伙）、上海舒萍商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州星河湾创业投资有 限公司作为公司战略投资者并与其签署战略合作协议，各战略投资者符合《上市 公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于上市公司非公开发行 股票引入战略投资者有关事项的监管要求》关于战略投资者的相关要求。

经审核，监事会认为：公司本次引入上述战略投资者有利于公司长远发展， 符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情 况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

1

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2020 年 5 月 11 日

2