Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 5, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-054

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2020 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第六 次临时会议通知于 2020 年 5 月 2 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会 议于 2020 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳 都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本的议案

截止 2020 年 4 月 9 日，公司发行的可转换公司债券已全部赎回，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 9 日，因可转债转股形成的股份数量为 81,365,271 股，同时 2017 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个 人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司于 2020 年 4 月 28 日对其持有的已获 授但尚未解锁的 1,076,600 股限制性股票进行回购注销。因以上原因，公司总股本 由原来的 1,670,818,826 股增加至 1,751,107,497 股，因此变更公司注册资本为 1,751,107,497 元。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订公司章程的议案

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2020 年 5 月 5 日

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