Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 24, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-009 转债代码：110050 转债简称：佳都转债 转股代码：190050 转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2020 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第二 次临时会议通知于 2020 年 2 月 20 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担

保的议案

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向 银行申请合计不超过 92 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度）， 融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现 等，并对相应 74.25 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保 形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互 担保，以及公司及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时 间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进 行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上 述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公 司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的

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有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起 12 个月内 签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司 担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际 经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。

独立董事发表关于预计 2020 年度担保额度的独立意见。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正 常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买 安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。

（一）投资的产品须符合以下条件：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月有效。

（三）购买额度

闲置募集资金不超过 20,000 万元。

在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结 算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的， 公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2020 年 2 月 24 日

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