Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-102 转债代码：110050 转债简称：佳都转债 转股代码：190050 转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2019 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第五 次临时会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本的议案

因公司发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 25 日进入转股期，截止 2019 年 11 月 19 日，累计因转股形成的股份数量为 27,171,014 股，且公司已于 2019 年 8 月 1 日对 2017 年限制性股票激励计划中不具备解锁资格的 29 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的共计 696,800 股限制性股票进行回购注销，同时公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 25,550,000 股限制性股票已于 2019 年 11 月 19 日完成股份登记，因以上原因，公司总股本由原来的 1,618,789,924 股增加 至 1,670,814,138 股，因此变更公司注册资本为 1,670,814,138 元。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订公司章程的议案

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原 则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用 的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

• 1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发

• 行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

• 2、购买额度：总额度不超过人民币 12 亿元（含已购买尚未到期的额度），其

• 中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

  • 3、购买期间：单次购买持有不超过 12 个月。

  • 4、风险：中等风险及以下风险评级。

  • 5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

  • 6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营

管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 四、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案

因公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）业务 需要，公司对新科佳都在广州市轨道交通十一号线及十三五新线车站设备及运维 服务采购项目签订的设备运维服务合同中运维服务的责任和义务无条件承担不可 撤销的连带责任，保证期限自运维期限届满之后 3 年。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中首次授予的 19 名激励对象因 2017 年度或 2018 年度个人绩效考核结果为 C 或 D，其所持的 128,100 股限制性股票未 达到解除限售条件，预留授予的 1 名激励对象因 2018 年度个人绩效考核结果为 D， 其所持的 100,000 股限制性股票未达到解除限售条件，将由公司按照相关规定予 以回购注销。

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同时，2017 年限制性股票激励计划首次授予的 11 名激励对象、预留授予的 2 名激励对象，因个人原因已离职，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中 首次授予部分回购数量 398,500 股，预留授予部分回购数量 400,000 股。

综上，本次合计回购注销 2017 年限制性股票激励计划限制性股票 1,026,600 股，其中回购注销首次授予的限制性股票 526,600 股，回购价格为 3.622 元/股， 回购注销预留授予的限制性股票 500,000 股，回购价格为 4.833 元/股。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

鉴于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象，因个人原因已离 职，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对上述 1 名 激励对象已获授但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格 为 4.69 元/股。

七、关于召开2019 年第六次临时股东大会的通知

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2019 年 12 月 13 日

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