Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 17, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-090 转债代码：110050 转债简称：佳都转债 转股代码：190050 转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2019 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二 次临时会议通知于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 1 、关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2019 年第五次临时股东大会的 授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2019 年 9 月 17 日作为首次授予日，以 4.69 元/股的授予价格向符合条件的 329 名激励对象 首次授予 2,555 万股（不含预留部分）限制性股票。

因董事刘佳属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 6 名 董事参与了表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2019 年 9 月 17 日

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