Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-079 转债代码：110050 转债简称：佳都转债 转股代码：190050 转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第一 次临时会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限 售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的议案

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期 及预留授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经满足，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2017 年限制性股票激励计划 的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股 票第一个解除限售期的相关解除限售事宜。除两名激励对象已离职、一名激励对 象考核结果为 E 外，首次授予及预留授予的 226 名激励对象的主体资格合法、有 效，可解除限售的限制性股票数量为 5,837,600 股，占公司当前总股本 1,637,742,371 股的 0.36%。

独立董事对该议案发表了独立意见。

因董事刘佳属于 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的 表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2019 年 8 月 22 日

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