Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 13, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-054 转债代码：110050 转债简称：佳都转债

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第二 次临时会议通知于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会 议于 2019 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于提名第九届监事会监事候选人的议案；

因公司第八届监事会到期换届，公司第八届监事会提名以下人员为公司第九 届监事会非职工监事候选人（简历附后）：何月姣、刘文静。第九届监事会任期自 股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届监事会监事李旭先生任职到期卸任，不再担任第九届监事会监事职 务，监事会对李旭监事在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将以累积投票方式选举产生2 名非 职工监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案；

公司监事会对 2017 年限制性股票激励计划回购价格的调整进行了核查，监事 会认为：本次对公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 5 月实施完成所致，该调整方法、调整程序符 合《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中 关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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监事会同意本次调整事项。

调整后，首次授予限制性股票回购价格由 3.679 元/股调整为 3.622 元/股，预 留部分限制性股票回购价格由 4.89 元/股调整为 4.833 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于回购注销部分限制性股票的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，由于本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象 16 人，以 及预留授予的 1 名激励对象，因个人原因已离职，已不符合公司 2017 年限制性股 票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票合计 641,000 股，并由公司回购注销。同时，由于 12 名激励对象 2017 年度个人绩效考核结果为 C 或 D，所涉及的未达标未获得解除 限售部分 55,800 股将按相关规定予以回购注销。

其中，回购注销首次授予的限制性股票共计 646,800 股，回购注销预留授予 的限制性股票共计 50,000 股。

董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2019 年 6 月 13 日

附：简历

何月姣女士： 1976 年 9 月出生，中山大学法学院硕士研究生毕业，获法律 硕士专业学位、法律职业资格、律师执业资格、基金从业资格，于 2011 年 8 月 入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限公 司监事、法务部副总监职务。自 2017 年 9 月 6 日起任公司监事。

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刘文静女士 ，1989年9月生，中国注册会计师，具有税务师资格，毕业于广 东外语外贸大学。2011年-2017年期间在广东中天粤会计师事务所有限公司从事审 计工作。2017年12月加入广州佳都集团有限公司担任财务中心高级财务经理，现 任广州佳都集团有限公司财务中心总经理助理。

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