Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 11, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-036 转债代码：110050 转债简称：佳都转债

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会 议通知于2019年3月29日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019 年4月10日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事胡少苑、王立新、 顾友良、刘敏东、周林，独立董事李定安、叶东文出席了会议，独立董事谢克人 委托独立董事李定安代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规 定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

1. 2018 年度管理层工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 2018 年度董事会工作报告；

本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 2018 年年度报告正文及摘要；

本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 2018 年度财务决算报告；

本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 2018 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现归属于母公司

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所有者的净利润为 262,130,474.11 元， 2018 年末合并报表未分配利润为 332,910,667.07元；2018年母公司实现净利润为193,555,854.59元，2018年末母公司 未分配利润为179,485,450.07元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规 定，拟定公司2018年利润分配预案为：以红利发放股权登记日总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

按公司目前股本计算，本次分红金额为92,271,025.70元，与当年归属于上市 公司股东的净利润之比为35.20%。

本议案经董事会审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 关于会计政策变更的议案；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案；

关联董事刘伟、胡少苑、顾友良回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9. 2018 年年度内控自我评价报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 关于续聘会计师事务所及支付 2018 年审计报酬的议案；

公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度财务及内控审计机构，并同意支付其2018年度财务审计工作的酬金为135万 元，内部控制审计酬金35万元。

本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 关于董事会部分事项授权董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 关于公司及子公司账务核销的议案；

关联董事刘敏东回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14. 关于召开 2018 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2019 年 4 月 11 日

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