Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 22, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-016 转债代码：110050 转债简称：佳都转债

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第四 次临时会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案； 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴 证报告》，董事会同意置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用合计 41,484,297.43元。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超 过 56,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正

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常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买 安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。

• （一）投资的产品须符合以下条件：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月有效。

（三）购买额度

闲置募集资金不超过 25,000 万元。 在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结 算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的， 公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 22 日

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