Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-135

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2018年第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十 五次临时会议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于公司及子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案；

为了降低应收账款余额，加速资金周转，公司及全资子公司广州新科佳都科 技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重 庆新科”）拟向包括但不限于广东华兴银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份 有限公司广州白云支行申请应收账款无追索权保理业务。

交易标的：公司及新科佳都、重庆新科在业务经营中发生的部分应收账款

保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司及新科佳都、重庆新科将应 收账款转让给银行。

保理融资金额：累计发生额不超过 1 亿元。

保理融资期限：不超过一年。

保理融资费率：按照同期同档人民币贷款基准利率适当上浮（浮动幅度不超 过 20%），具体费率由双方协定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于补充预计2018 年度日常关联交易的议案；

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日

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