Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-110

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2018年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十 三次临时会议通知于 2018 年 9 月 25 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）因业务 开展需要，向新华三集团有限公司申请人民币 10,000 万元固定循环信用额度（此 信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用），账期 45 天，及临 时信用额度（此信用额度在新华三集团有限公司直接或者间接控股子公司通用） 7,000 万元，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议 通过之日起一年有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2018 年 9 月 28 日

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