Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-093

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2018年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十 一次临时会议通知于 2018 年 8 月 21 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限 售的议案

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期 的解除限售条件已经满足，除一名激励对象王乐于近期提出离职外，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 239 名激励对象主体资格合法、有效，根据公 司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 239 名激励对象第一个解除限售期 528.21 万股 限制性股票解除限售。

独立董事对该议案发表了独立意见。

董事王立新、顾友良是本次激励计划的限制性股票激励对象，为关联董事， 在审议该议案时回避了表决，其他 7 位非关联董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更公司注册资本的议案

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划 11 名激励对象因离职已不符合激励条 件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》中的规定及 2017 年第二次临时股

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东大会对董事会办理股权激励计划有关事项的授权，公司董事会同意公司对该部 分激励对象已获授但尚未解锁的 550,000 股限制性股票进行回购注销处理，回购 价格为 3.679 元/股。

公司分别与 11 名离职的激励对象就回购注销事宜签订了相关法律文件，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对 11 名激励对象已获授但尚未解 锁的 550,000 股限制性股票的回购过户手续。2018 年 8 月 13 日上述尚未解除限售 的 550,000 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 8 月 15 日予以注销。

本次限制性股票回购注销后，公司的股份总数由 1,619,339,924 股变更为 1,618,789,924 股，公司注册资本相应由 1,619,339,924 元变更为 1,618,789,924 元。 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司章程修订

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2018 年 8 月 24 日

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