Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-076

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2018年第八次临时会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第 八次临时会议通知于2018年6月19日以电子邮件、短信等方式通知到各位董 事。会议于2018年6月22日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与 表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国 公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通 过了以下议案：

一、关于房地产业务专项自查报告

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司

房地产业务相关情况的承诺

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2018 年 6 月 22 日

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