Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-025

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第八届监事会第七会议通知于 2018 年 3 月 3 日以 电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2018 年 3 月 16 日在佳都新太科 技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席李旭主持，监事何月姣、童敏丽 出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：

1. 2017 年度监事会工作报告；

本议案经监事会审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 2017 年年度报告正文及摘要；

公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2017 年年度 报告进行审议，发表如下审核意见：

公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公 司内部各项管理制度的规定；2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年年度的经营管 理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议 人员有违反保密规定的行为。

本议案经监事会审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 2017 年度财务决算报告；

本议案经监事会审议通过，尚需提交 2017 年年度股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于会计政策变更的议案；

1

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会 2018 年 3 月 16 日

2