Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 5, 2018

佳都新太科技股份有限公司独立董事

关于参股公司同比例减资暨关联交易的事前认可意见

根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》精神，作为佳都新太科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议材料， 就公司本次拟审议的《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》发表如下事 前认可意见：

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参 股公司，汇诚小贷拟将注册资本 20,000 元减至 10,000 万元，本次减资完成后， 公司持有汇诚小贷股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关 于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第 2018 年第 一次临时会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于参股公司同比例减 资暨关联交易的事前认可意见》的签章页）

独立董事：

李定安 谢克人 叶东文

2018 年 2 月 5 日