Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

佳都新太科技股份有限公司独立董事

关于公司高管任命的独立意见

佳都新太科技股份有限公司 2017 年 12 月 29 日召开第八届董事会 2017 年第十七 次临时会议审议了聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案，本人作为公司的 独立董事发表意见如下：

根据王立新先生的简历，未发现王立新先生有不适合担任公司高管的情况，同意 董事会聘任王立新先生为公司常务副总裁。

根据顾友良先生、熊剑峰先生、程悦先生、欧阳立东先生、刘文剑先生的简历， 未发现上述人员有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任上述人员为公司副总 裁。

根据王淑华女士的简历，未发现王淑华女士有不适合担任公司高管的情况，同意 董事会聘任王淑华女士为公司财务总监。

（以下无正文）

（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司高管任命的独立意 见》的签署页）

独立董事签名：

李定安 谢克人 叶东文

2017 年 12 月 29 日