Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-127

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第十 七次临时会议通知于 2017 年 12 月 26 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董 事。会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参 与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国 公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了 以下议案：

一、《关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期 和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票 期权的议案》；

根据公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》，首次授予股票期权 第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期的行权条件为：相比于2013年同 比，2016年净利润增长率不低于160%；2016年归属于上市公司股东的净利润及 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年 度的平均水平且不得为负。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元，与2013年同比，增长率 低于160%，未达到行权条件。董事会同意，现根据2014年股票期权激励计划草 案中的相关规定，将未达到行权条件的2,214.368万份股票期权予以注销。本次注 销完成后，公司2014年股票期权激励计划已执行完毕。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意 见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8

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名董事参与了表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期未行

权并注销相应股票期权的议案》；

公司于 2016 年 12 月 29 日召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通 过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预 留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》，同意公司股权激励计划预留 部分授予的 3 位激励对象在第一个行权期内行权，本次可行权的股票期权数量为 260 万份，行权价格为 14.392 元/股。

上述预留授予股票期权截止第一个行权期结束时，尚有 260 万份股票期权未 行权，根据公司《2014 年股票期权激励计划（草案）修订稿》7.5 条规定：“激 励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或 未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公 司注销。”公司将对上述 3 位激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获 授但尚未行权的股票期权共 260 万份予以注销。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意 见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8 名董事参与了表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任 王立新先生为公司常务副总裁（简历附后），任期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

董事王立新回避表决。

表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任 顾友良先生、熊剑峰先生、程悦先生、欧阳立东先生、刘文剑先生为公司副总裁

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（简历附后），任期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。（其中刘文剑为 新聘任，其余人员为任职到期续聘）

• 董事顾友良回避表决。

表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续 聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日

附 简历：

王立新先生 ：1967 年 9 月生，1991 年毕业于复旦大学电子工程系，获得硕 士学位，2006 年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991-1995 年期间任职 上海希望电脑公司销售经理；1995-2001 年期间任职广州佳都集团有限公司副总 裁；2001-2014 年 6 月任职佳杰科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。 2008 年 10 月至今任广州佳都集团有限公司董事。2016 年 1 月 8 日起担任公司副 总裁，2016 年 6 月 30 日起任公司董事。

顾友良先生 ：1974 年 8 月生，1997 年中南大学资源和环境学院选矿专业本 科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销 售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技 有限公司副总经理；2007 年 6 月----2015 年 5 月，历任海康威视行业总监、海康 威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康 威视广州分公司总经理。现任广州市政协委员。2015 年 6 月 3 日起担任公司副 总裁，2016 年 6 月 30 日起任公司董事。

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熊剑峰先生 ：1970 年 7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获 得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生 1996 年加入佳都集团，2011 年至 2013 年 12 月 31 日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务 群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP 产品事业部总经理、 北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014 年 1 月 1 日起 任公司副总裁。

程悦先生： 1971 年 11 月生，高级工程师，1993 年毕业于北京工商大学，电 气技术专业，取得学士学位。2007 年 7 月至今历任广州新科佳都科技有限公司 项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通 金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有 限公司、广东省南海发电 A 厂、兰州电机集团。2014 年 1 月 1 日起任公司副总 裁。

欧阳立东先生 ：1968 年 10 月出生，1989 年中山大学计算机软件专科毕业， 澳洲西悉尼大学 EMBA，佳都集团联合创始人之一；于 1992-2002 年间任职佳都 集团系统集成业务副总裁；2002-2011 任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务 群组副总裁；2011-2014.3.31,任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理。 2014 年 5 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日任公司董事，2015 年 2 月 12 日起担任公 司副总裁。

刘文剑先生： 1974 年 7 月生，获得重庆大学工程硕士学位，经济师。曾任 方正科技有限公司人力资源经理、均和企业集团公司副总裁、广州无线电集团/ 广电运通金融电子股份公司人力资源总监、龙源环保科技公司董事总经理、大横 琴科技公司副总裁。曾获评为开发区先进工作者、中国明星人力资源管理奖、赣 商十大经济风云人物等。

王淑华女士： 1956 年 1 月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系， 2014 年 1 月-2015 年 1 月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职 于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。2015 年 2 月 12 日起担任公司财务 总监。

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