Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-120

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第十 六次临时会议通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2017 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表 决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司 法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下 议案：

一、 关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申 请人民币 2,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国民生银 行股份有限公司广州分行申请人民币 2,000 万元综合授信，授信期限一年，由公 司提供连带责任担保。

公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署 上述担保项下的有关法律文件。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申 请人民币 6,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。

因业务发展需要，公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银 行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000 万元综合授信，授信期限一年，由公

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司提供连带责任担保。

公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署

上述担保项下的有关法律文件。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2017 年 12 月 15 日

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