Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-117

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第十 五次临时会议通知于 2017 年 12 月 2 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2017 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一 、关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限 公司提供第三方担保的议案；

为保正公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”） 武汉市轨道交通项目的顺利推进，同意新科佳都以开立海关税款保函、向武汉海 关支付保证金等方式为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保，该担保仅限新科 佳都的武汉市轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函或缴纳保证金使 用，担保总金额不超过 2500 万元，担保有效期三年，有效期内均可开具该海关 税款保函，保函担保期限自保函开具之日起生效，保函担保期限届满前已发生的 担保义务在期满后 180 天内依然有效。

公司授权王立新先生对每笔保函开具进行审核及签批。 上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制订《对外捐赠管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、关于提请召开 2017 年第八次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

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