Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 14, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-097

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第 十二次临时会议通知于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位 董事。会议于 2017 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人， 参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议 通过了以下议案：

一、审议通过《关于 < 佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案） > 及其摘要的议案》

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力， 增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责 任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，根据中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33 号）和上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，公司拟 实施第二期员工股持股计划。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《佳都新太科技股份有限 公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事王立新、顾友良回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

1

二、审议通过《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

关联董事王立新、顾友良回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计 划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会 办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、授权董事会负责拟定和修改本期员工持股计划；

• 2、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本

• 期员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本期员工持股计划等；

  • 3、授权董事会对本期员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；

  • 4、授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构的选任、变更作出决

定；

• 5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件

• 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事王立新、顾友良回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2017 年12 月4 日召开2017 年第七次临时股东大会，详见股东大 会通知公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日

2