Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-088

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议 通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及 《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 1 、 2017 年第三季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、 关于公司及子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案；

为了降低应收账款余额，加速资金周转，佳都科技及子公司新科佳都拟向 包括但不限于招商银行、广东华兴银行申请办理应收账款无追索权保理业务。

交易标的：佳都科技及其控股子公司在业务经营中发生的部分应收账款 保理方式：应收账款无追索权保理方式，即佳都科技及其控股子公司将应 收账款转让给银行。

保理融资金额：累计发生额不超过 1 亿元。 保理融资期限：不超过一年

保理融资费率：按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动（浮动幅度 不超过 10%），具体费率由双方协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2017 年 10 月 30 日

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