Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-061

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第五次会议 通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2017 年 8 月 25 日以现场的方式在公司会议室召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

1 、 2017 年半年度报告及摘要；

公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2017 年半年 度报告进行审议，发表如下审核意见：

公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及 公司内部各项管理制度的规定；2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年半年 度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与半年报编 制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2 、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关 于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》进行的变更，不会对公 司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》 的相关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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3 、关于公司募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会 2017 年 8 月 28 日

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