Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-056

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会2017 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第三 次临时会议通知于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。 会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于提名何月姣为第八届监事会监事候选人的议案。

监事文伟斌先生因个人原因辞去监事职务，经征询股东意见，并对候选人简 历进行审核，公司监事会同意提名何月姣为公司第八届监事会监事候选人（简历 附后）。任期同第八届监事会。

因文伟斌先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此文伟斌先生的辞 职需股东大会选举出新任监事后生效。

公司监事会对文伟斌先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 选举监事事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 21 日

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附：简历

何月姣女士： 1976 年 9 月生，2009 年 6 月毕业于中山大学法学院法律硕士 专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于 2011 年 8 月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有 限公司法务部高级经理职务。

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