Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-055

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第七 次临时会议通知于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、 关于提名周林为第八届董事会董事候选人的议案；

董事徐炜先生因个人原因辞去董事职务，经征询股东意见，并对周林先生简 历进行审核，公司董事会同意提名委员会提名周林先生为公司第八届董事会董事 候选人（简历附后）。任期同第八届董事会。

董事会对徐炜先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 选举董事事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于变更公司注册资本的议案；

公司 2017 年限制性股票激励计划已于 2017 年 8 月 16 日完成股份登记，公 司总股本由原来的 1,598,844,924 股增加至 1,617,339,924 股，因此变更公司注册 资本为 1,617,339,924 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 公司章程修订；

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该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于修订《董事会议事规则》的议案 ; 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于修订《监事会议事规则》的议案 ;

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于修订公司管理制度的议案 ;

根据公司实际情况，对公司《董事会专业委员会工作细则》、《财务管理制度》、 《投资者关系管理制度》、《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日

附：简历

周林先生： 1983 年7 月生，中国国籍，清华大学机械工程系专业工学学士。 历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份 有限公司董事。2011 年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管 理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份 有限公司董事。

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