Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-057

佳都新太科技股份有限公司

关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 21 日收到董事徐炜先生的辞职报告，董事徐炜先生因个人原因提出辞去董事职务， 徐炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司监事会于 2017 年 8 月 21 日收到监事文伟斌先生的辞职报告，监事文伟 斌先生因个人原因提出辞去监事职务，文伟斌先生辞职导致公司监事会人数低于 法定人数，因此文伟斌先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。在此期间 文伟斌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司 监事的职责。

公司董事会、监事会对徐炜先生和文伟斌先生在任期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢。

经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司董事会同意提名委员会提 名周林先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任期同第八届董事会。 经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名何月姣女 士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。任期同第八届监事会。

公司独立董事对提名董事候选人发表独立意见，认为：根据候选人简历，未 发现候选人有不适合担任公司董事的情况，同意董事会提名周林先生为第八届董 事会董事候选人。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 21 日

附简历：

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周林先生： 1983 年7 月生，中国国籍，清华大学机械工程系专业工学学士。 历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份 有限公司董事。2011 年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理 有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份有 限公司董事。

何月姣女士： 1976 年 9 月生，2009 年 6 月毕业于中山大学法学院法律硕士 专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于 2011 年 8 月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限 公司法务部高级经理职务。

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