Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-050

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第五 次临时会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于投资设立广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙）的议案

公司拟利用自有资金出资 3 亿元作为有限合伙人，与横琴粤科母基金投资管 理中心（有限合伙）、广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业（有 限合伙）、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司，共同发起设立广东粤 科佳都创业投资中心（有限合伙）（最终以工商登记为准，以下简称“粤科佳都”）， 粤科佳都认缴出资总额为人民币 5.05 亿元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于重庆新科佳都科技有限公司向银行申请 1.5 亿元授信的议案

因公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）业 务需要，向银行申请一次性总额不超过 1.5 亿元授信，期限不超过 6 个月，以重 庆新科持有的结构性存款或者理财产品质押开立银行承兑汇票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

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