Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-042

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第 四次临时会议通知于 2017 年 6 月 24 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2017 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》

原277名激励对象中，18名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予 的限制性股票。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由277 人调整为259人，首次授予的限制性股票总数由1900万股调整为1882万股。

以上事宜经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。 本议案无需提交股东大会审议。

因董事顾友良、王立新属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表 决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的授 权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为

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2017 年 6 月 28 日，向 259 名激励对象授予限制性股票 1882 万股，授予价格为 3.71 元/股。

• 因董事顾友良、王立新属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表

• 决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2017 年 6 月 28 日

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