Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-153

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016 年第一 次临时会议通知于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。 会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于核查股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权 期及预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：除激励对象 11 人因个人原因离职，不满足行权条件 外，其余 83 名激励对象（含首次授予 80 名及预留授予 3 名）均符合《上市公司 股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合《2014 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依 据公司《2014 年股票期权激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对该等 83 名激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对 该考核结果予以审核，确认公司该等 83 名激励对象在考核年度 2015 年度内个人 绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《2014 年股票期权激励计划》 办理首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权事 宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于注销不符合行权条件股票期权的议案》

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：激励对象 11 人因个 人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未行权的股票期权 91.312 万份应全部

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注销。董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，同意公司因上述 情形注销相关激励对象已获授但尚未行权的股权激励股票期权 91.312 万份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会 2016 年 12 月 30 日

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