Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 30, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-128

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议 通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加 本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都 新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

1. 2016 年三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 关于补充预计2016 年度日常关联交易的议案。

此议案因涉及关联交易，关联董事刘伟、胡少苑、顾友良、王立新回避 表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 10 月 28 日

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