Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-117

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第三 次临时会议通知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2016 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、 关于公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币 15,000 万元综合授信的议案；

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金 额不超过人民币15,000 万元的综合授信，期限一年。

授权王立新先生代表公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签 署授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币8,000 万 元综合授信的议案，由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请一年期金 额不超过人民币8,000 万元的综合授信，由公司全资子公司广州新科佳都科技有 限公司提供连带责任担保。

授权王立新先生代表公司与中国银行股份有限公司广州东山支行签署授信 融资项下的有关法律文件。

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上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 关于广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白 云路支行申请人民币35,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国工商银 行股份有限公司广州白云路支行申请一年期金额不超过人民币35,000 万元的综 合授信，由公司提供连带责任担保。

授权王立新先生代表公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签 署上述担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、 关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支 行申请人民币58,000 万元的综合授信，由公司提供全额连带责任担保的议案；

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国银行股 份有限公司广州东山支行申请一年期金额不超过人民币58,000 万元的综合授信， 由公司提供连带责任担保。

授权王立新先生代表公司与中国银行股份有限公司广州东山支行签署上述 担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、 关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申 请人民币20,000 万元的综合授信，由公司对其中 10,000 万元以及相应的利息、 费用提供连带责任担保的议案；

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向平安银行股 份有限公司广州分行申请一年期金额不超过人民币20,000 万元的综合授信，由 公司对其中 10,000 万元及其利息和费用提供连带责任担保。

授权王立新先生代表公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述担保 事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

• 七、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

• 八、 关于召开2016 年第五次临时股东大会通知的议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 9 月 13 日

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