Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-104

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议 通知于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2016 年 8 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长刘伟先生 主持，董事胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、徐炜，独立董事李定安、谢克人、 叶东文出席会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通 过了以下议案：

1. 2016 年半年度报告及摘要；

   • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 非公开发行募集资金2016 年半年度存放与使用情况专项报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 29 日

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