Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-079

佳都新太科技股份有限公司

第七届监事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016 年第三 次临时会议通知于 2016 年 5 月 31 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。 会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于提名第八届监事会监事候选人的议案

因公司第七届监事会到期换届，经征求主要股东意见后，公司第七届监事会 提名以下人员为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后）：李旭、文伟斌、 凌伯辉。第八届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会监事吕咏梅女士、李敏华女士任职到期卸任，不再担任第八 届监事会监事职务，监事会对吕咏梅监事、李敏华监事在任期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将以累积投票方式选举产生2 名非 职工监事。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银

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行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。相关审批程序符合 法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金34,000 万元购进行 现金管理。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 7 日

附：简历

李旭先生， 1978 年 4 月生，毕业于南昌大学， 2001 年由司法部授予律师资 格，2010 年通过深圳证券交易所独立董事资格考核。2001-2004 年期间于江西创 兴律师事务所从事专职律师工作。2004 年 7 月加入佳都集团，历任佳都集团法务 部经理、佳都集团法律及行政事务副总监，2011 年任广州市汇毅物业管理有限公 司总经理、广州佳都投资有限公司常务副总经理， 2015 年至今任广州佳都集团 有限公司助理总裁、广州佳都投资有限公司总经理。

文伟斌先生， 1976 年 12 月生，2003 年 7 月毕业于对外经济贸易大学法学院， 硕士研究生毕业。2003 年 7 月-2012 年 7 月年期间任职广州日报报业集团法律室 律师、主任助理、副主任；2012 年 7 月-2015 年 9 月期间任职广东广州日报传媒 股份有限公司总经理助理；2015 年 9 月起任佳都新太科技股份有限公司法务总监。

凌伯辉先生， 1970年1月生，中共党员，1992年华南师范大学计算机科学系 本科专业，2008年获得广东工业大学项目管理硕士学位。现任广州市番禺通信管 道建设投资有限公司董事、总经理，兼任广州星海智慧家庭系统集成有限公司董 事，广州新信通信息系统服务有限公司董事，广州星海通信息文化服务有限公司 董事，广州市番禺有线数字电视网络有限公司公副董事长，广州星海传媒有限公 司董事。2012年5月至今任佳都新太科技股分有限公司监事。

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