Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

佳都新太科技股份有限公司独立董事 关于董事候选人提名及高管任命的独立意见

佳都新太科技股份有限公司 2016 年 6 月 6 日召开临时董事会讨论了公 司第八届董事会董事候选人及高管任命的议案，本人作为公司的独立董事 发表意见如下：

一、 公司第七届董事会提名刘伟、胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、 徐炜、李定安、叶东文、谢克人为公司第八届董事会董事候选人（含独立 董事），根据上述人员简历，未发现上述人员有不适合担任公司董事及独立 董事的情况，同意董事会提名以上人员为第八届董事会董事及独立董事候 选人。

二、 公司董事会聘任刘佳先生为公司董事会秘书，根据刘佳先生的简 历，未发现刘佳先生有不适合担任公司高管的情况，刘佳先生已取得的上 海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任刘佳先生为公司董事会秘 书。

（以下无正文）

（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于董事候选人 提名及高管任命的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

李定安 叶东文 谢克人

2016 年 6 月 6 日