Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-066

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2016 年4 月18 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016 年4 月28 日以 通讯表决的方式召开。公司共有董事9 人，参与表决9 人。参加本次会议的董事超过全体 董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有 关规定。会议经审议通过了以下议案：

1 、 2016 年一季度报告；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2 、 关于变更公司注册资本的议案；

公司2015 年度资本公积转增股本方案已经2016 年4 月12 日召开的公司2015 年年度 股东大会审议通过。以总股本588,297,797 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股 转增16 股，本次转增完成后公司总股本由原来的588,297,797 股增加至1,529,574,272 股，因此变更公司注册资本为1,529,574,272 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

3 、 公司章程修订；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4 、 上述变更公司注册资本及公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，股东大会召

• 开日期另行通知。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

1

2016 年4 月29 日

2