Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-044

佳都新太科技股份有限公司

关于董事会部分事项授权董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的 法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，经公司第七届董事会第十二 次会议审议通过，在公司董事会权限范围之内，对在公司最近一期经审计的净资产 总额 10%以内的投资事项，在董事会战略委员会讨论通过后，授权董事长审批，并 将投资结果向董事会通报。

• 1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资；

• 2、对全资和控股子公司的项目投资；

• 3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业，关

• 联交易除外）；

  • 4、行使或放弃已投资对象股权的优先购买权。；

以上金额均按照交易类别或交易对象在连续十二个月内累计计算。一年内授权 董事长审批的项目总额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

对于日常关联交易事项，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司 与除实际控制人及其关联方以外的关联法人发生的日常关联交易金额单笔在 300 万 元人民币以下，连续 12 个月与关联法人发生的上述交易不超过最近一期经审计净资 产绝对值 0.5％，授权董事长审批。

上述授权期限为董事会审议通过之日起一年有效。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 3 月 21 日