Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 22, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-023

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2016年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第六次 临时会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议 于 2016 年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳 都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、 公司章程修正案

详见《佳都新太科技股份有限公司公司章程修正案》（公告编号：2016-024） 此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知的议案

定于 2016 年 3 月 9 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议公司章程修正案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2016年2月22日

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