Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

佳都新太科技股份有限公司独立董事

关于公司高管任命的独立意见

佳都新太科技股份有限公司 2016 年 1 月 8 日召开临时董事会审议了聘 任公司首席执行长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的议案，本人 作为公司的独立董事发表意见如下：

根据刘伟先生的简历，未发现刘伟先生有不适合担任公司高管的情况， 同意董事会聘任刘伟先生为公司首席执行长。

根据梁平先生的简历，未发现梁平先生有不适合担任公司高管的情况， 同意董事会聘任梁平先生为公司总裁

根据顾友良先生、程悦先生、熊剑峰先生、王立新先生、张少文先生、 欧阳立东先生简历，未发现上述人员有不适合担任公司高管的情况，同意 董事会聘任顾友良先生、程悦先生、熊剑峰先生、王立新先生、张少文先 生、欧阳立东先生为公司副总裁。

根据尤安龙先生的简历，未发现尤安龙先生有不适合担任公司高管的 情况，尤安龙先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会 聘任尤安龙先生为公司董事会秘书。

根据王淑华女士的简历，未发现王淑华女士有不适合担任公司高管的 情况，同意董事会聘任王淑华女士为公司财务总监。 （以下无正文）

（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司高管任命的独立意 见》的签署页）

独立董事签名：

李定安 叶东文 谢克人

2016 年 1 月 8 日