Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-090

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2014 年10 月17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2014 年10 月28 日以通讯表决方式召开，公司共有董事9 人，参与表决9 人。参加本次会议的董事超 过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司 章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、2014 年三季度报告

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于执行新会计准则追溯调整会计报表的议案

根据财政部2014 年5 月发布的《企业会计准则》新规定，公司于2014 年7 月1 日起执行新会计准则。根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》“将不具有控制、 共同控制、重大影响的长期股权投资重分类至可供出售金融资产”。公司对前期已经披 露的2014 年年初资产负债表中长期股权投资项目具有上述性质的事项进行追溯调整， 具体调整如下：

具体调整如下：
被投资单位	2013年12月31日
	长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司	-10,000,000.00	10,000,000.00
广东粤商高新科技股份有限公司	-42,000,000.00	42,000,000.00

广州汇远计算机有限公司	-2,000,000.00	2,000,000.00
合计	-54,000,000.00	54,000,000.00

以上调整事项，公司已于2014 年三季报进行追朔调整，并按照中国证监会会计部

《关于在2014 年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作

的通知》的要求，在本次季报的“三、重要事项”中已进行披露。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、前次募集资金使用情况报告（截止2014年9月30日）

该报告经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案

详见股东大会通知公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年10 月29 日