Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 28, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-079

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014 年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014 年第十二次 临时会议于2014 年9 月26 日以通讯方式召开。公司共有董事9 人，参加表决董事9 人，会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于延期向激励对象授予股票期权的议案》

公司《 2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定，公司应于股东 大会审议通过股权激励事项后 30 日内召开董事会，对激励对象进行授权，同时授予日 应满足以下条件：

• 董事会授予激励对象股票期权的时间应当为交易日，但不得为下列期间： （ 1 ）公司定期报告公布前 30 日；

• （ 2 ）公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

• （ 3 ）公司其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

现因公司正在筹划重大事项，股票已于2014年9月22日起停牌，根据《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《2014年股 票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定，及公司2014年第四次临时股东大 会的授权，董事会决定延期向激励对象授予股票期权，待上述窗口期条件满足后将及 时完成对激励对象的授权。

公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年9 月26 日