Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-068

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2014 年8 月12 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2014 年8 月22 日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、刘敏东、胡少苑、欧 阳立东，独立董事彭晓雷、蒋庆出席会议。董事许杰、独立董事叶东文因出差原因无 法参加会议，分别委托董事胡少苑、独立董事彭晓雷代为表决。参加本次会议的董事 超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公 司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过 了以下议案：

一、2014 年半年度报告及摘要

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、2014年半年度募集资金存放与使用情况报告

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

因募集资金项目均已完成建设，达到预期效益，拟将智能安防项目及云计算项目 节余募集资金合计102,829,078.82 元及募集资金账户产生的所有利息，转为永久补充 流动资金。

根据公司2013 年10 月29 日第七届董事会第三次会议审议通过，公司使用闲置募 集资金3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月， 故对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减，不再归还募集资金 账户。

上述募集资金全部转出募集资金账户后，公司将注销募集资金账户。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于审议《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案

公司《2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）已经证监会备案无异议，将 提交股东大会审议。

公司独立董事对《2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）发表独立意见。 公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2014 年8 月25 日