Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 28, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-046

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2014 年 第八次临时会议于2014 年5 月26、27 日以通讯方式召开。公司共有董事9 人， 参加表决董事9 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于董事会专业委员会调整的议案

因公司董事变更，对公司董事会专业委员会成员调整如下：

刘伟、梁平、许杰、刘敏东为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主 任委员；

彭晓雷、叶东文、胡少苑为董事会审计委员会委员，彭晓雷为审计委员会主 任委员；

蒋庆、彭晓雷、刘伟为董事会薪酬与考核委员会委员，蒋庆为薪酬与考核委 员会主任委员；

叶东文、蒋庆、欧阳立东为董事会提名委员会委员，叶东文为提名委员会主 任委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司高管2014年薪酬调整的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于增加自有资金购买理财产品的议案

公司董事会已于2014 年3 月19 日审议通过了以6000 万元自有资金购买理 财产品的议案。

为提高公司及公司全资子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有 资金，根据公司资金情况，在确保不影响公司经营资金使用的情况下，公司及公 司全资子公司拟增加6000 万元自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在 决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实

1

施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年5 月28 日

2