Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-035

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2014 年 4 月 17 日以邮件和短信方式发出，会议于 2014 年 4 月 28 日以传真表决方式召开。公 司共有董事 8 人，独立董事蒋庆因出差原因无法亲自出席，委托独立董事李定安 代为表决，其他董事亲自出席。会议经审议，通过了以下议案：

==> picture [199 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [232 x 36] intentionally omitted <==

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2014 年4 月29 日