Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 17, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-014

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2014 年 第四次临时会议于2014 年2 月17 日以通讯方式召开。公司共有董事9 人，参加 表决董事8 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案。

1、 减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算 IT 服务外包项目”的投资额，将投资计划中原计划购置场地的资金共30,800,000 元，变更为永久性补充公司及下属子公司流动资金；

2、 停止“智能交通系统及行业解决方案”项目，该项目尚未使用的 40,293,286.95 元，变更为永久性补充公司或下属子公司流动资金。

详见《关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》。 上述事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0。

二、关于公司一级部门组织机构调整的议案。

伴随公司在新一代信息技术产业的四大领域：智能安防、轨道交通、通讯增 值服务、云计算和IT服务业务的成功布局，公司将由系统集成商和软件提供商向 产品及解决方案综合提供商转变。随着业务布局的整合，对公司管理提出更高要 求，整合管理资源、统一战略管理体系成为重要任务，为保障支撑公司战略有效 落地，公司对一级部门组织机构进行了调整，下设技术规划研究院、各业务事业 部、以及各职能管理中心，以发挥更大运营效能。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0。

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三、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称新科佳都） 全年银行授信提供担保的议案。

因新科佳都业务需要，公司统一对其全年授信情况提供担保，具体担保情况 如下：

银行	授信品种	担保期限	金额	担保方式
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	5200 万元	佳都科技信用担保
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	12700 万元	佳都科技信用担保
兴业银行股份有限公司广州五羊支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000 万元	佳都科技信用担保
平安银行股份有限公司广州羊城支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000 万元	佳都科技信用担保
合计			33900 万元

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年2 月17 日

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