Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 16, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-013

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2014 年 第三次临时会议于2014 年2 月14 日以通讯方式召开。公司共有董事9 人，参加 表决董事8 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于向广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司增资开展科技金融业务 的议案。

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称汇诚公司）为本公司参股 子公司，注册资本1 亿元，本公司持有汇诚公司10%的股份，2013 年12 月3 日 公司七届董事会2013 年第五次临时会议审议通受让汇诚公司5.5%的股份（该事 项尚在工商办理过程中）。

公司为充分发挥自身科技产业技术与客户资源的优势，支持汇诚公司开拓互 联网金融、互联网移动支付等科技金融业务，公司计划对汇诚公司增资2350 万 元（其他股东共增资7650 万元），本次增资完成后，汇诚公司注册资金将变更为 2 亿元，公司将持有汇诚公司19.5%的股份，仍为汇诚公司第一大股东。

上述增资事项尚需经广东省金融办公室审批通过后实施。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年2 月14 日