Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 23, 2014

佳都新太科技股份有限公司独立董事

关于董事候选人提名及任命副总裁的独立意见

佳都新太科技股份有限公司 2014 年 1 月 23 日召开临时董事会讨论了 提名刘敏东为公司第七届董事会董事候选人及副总裁任命的议案，本人作 为公司的独立董事发表意见如下：

根据刘敏东先生简历，未发现刘敏东先生有不适合担任公司董事的情 况，同意董事会提名刘敏东先生为第七届董事会董事候选人。

根据熊剑峰先生、程悦先生的简历，未发现熊剑峰先生、程悦先生有 不适合担任公司副总裁的情况，同意董事会任名熊剑峰先生、程悦先生为 公司副总裁。

独立董事签名：

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2014 年 1 月 23 日