Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 4, 2013

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-069

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2013 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2013 年 第五次临时会议于2013 年12 月3 日以通讯方式召开。公司共有董事9 人，参加 表决董事8 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于受让广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司5.5%股权的议案

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称汇诚公司）为本公司参股 子公司，本公司持有汇诚公司10%的股权。汇诚公司股东林益明、陈思娜拟分别 将其持有的汇诚公司10%股权转让，根据公司实际情况及汇诚公司经营情况，公 司准备受让林益明转让股份的5.5%，受让价格为566.5 万元，该受让价格参考 未经审计的汇诚公司截止2013 年6 月30 日净资产价值。

完成此次股权受让后，公司将持有汇诚公司15.5%的股份，继续保持该公司 第一大股东地位。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2013 年12 月4 日